Wirtschaftsermittlungen

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White Collar & Strafrechtliche Compliance - Wirtschaftsermittlungen bei Vorwürfen gegen Unternehmer und Manager

Auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrung bei Wirtschaftsermittlungen im Bereich White Collar & Criminal Compliance beraten und vertreten wir Unternehmen und ihre Führungskräfte in verschiedenen strafrechtlichen Angelegenheiten und Situationen.

Einer der wichtigsten Grundsätze - im Geschäftsleben allgemein, wie vor Allem auch in allen Angelegenheiten der Wirtschaftsermittlungen – ist die Notwendigkeit, über aktuelle, zutreffende und belegte Informationen zu verfügen. Dies spielt auch eine erhebliche Rolle, wenn Unternehmer und Manager der Vergehen bezichtigt werden. Die Beweislage ist dabei von entscheidender Bedeutung, um die Unschuld beweisen zu können. Hier ist die Expertise der Brillstein Security Group eine der wichtigsten Waffen der Verteidigungsstrategie.

Bei der Brillstein Security Group (BSG) kombinieren wir unsere umfassende Erfahrung in Wirtschaftsermittlungen im Bereich White Collar & Criminal Compliance mit einem tiefen Verständnis für Risikomanagement, um Unternehmen und ihre Führungskräfte in verschiedenen strafrechtlichen Angelegenheiten und Situationen, einschließlich Betrug, Korruption und Insiderhandel, zu beraten und zu vertreten.

Als Experten in der Abwehr von Wirtschaftskriminalität erkennen wir die Bedeutung von Compliance-Management und Due Diligence. Wir betonen die Notwendigkeit, über aktuelle, zutreffende und belegte Informationen zu verfügen, insbesondere wenn Unternehmer und Manager der Vergehen wie Geldwäsche, Kartellrecht-Verstöße oder Steuerhinterziehung bezichtigt werden. Die Beweislage, gestärkt durch unsere forensische Untersuchung und Corporate Intelligence, ist von entscheidender Bedeutung, um die Unschuld unserer Klienten zu beweisen.

Unternehmerisches Handeln birgt die Gefahr strafrechtlicher und behördlicher Anklagen. Strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Sanktionen werden zunehmend als Mittel der Wirtschaftspolitik eingesetzt. Es ist beklagenswert, aber es gibt einen zunehmenden Trend, dass gesetzgebende Organe im Strafrecht Einfluss auf wirtschaftliche Prozesse nehmen.

Das Führen von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren erfordert eine kompetente juristische Beratung, ein ausgezeichnetes Verständnis der Rechtsmaterie und einen großen Erfahrungsschatz in Straf-, Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Anwälte, mit denen die Brillstein Security Group (BSG) kooperiert, sind führende Spezialisten im Bereich White Collar & Strafrechtliche Compliance.

Führungskräfte von Unternehmen sind einem doppelten Haftungsrisiko ausgesetzt:

1. Persönliche Haftung

2. Und zusätzlich die interne Haftung gegenüber dem Unternehmen, einschließlich in Bezug auf erlittener finanzieller Verluste und verhängter Unternehmensstrafen

Diese Zwänge und die sich entwickelnde Rechtslage machen es erforderlich, dass sachkundige Fachleute hinzugezogen werden, wenn offizielle Ermittlungen von Stellen wie der Staatsanwaltschaft, der Steuerfahndung oder den Zollbehörden eingeleitet werden. Daher ist es unerlässlich, in strafrechtlichen Krisenfällen Rechtsbeistand zu suchen, um proaktive Präventivmaßnahmen und reaktionsschnelle Gegenmaßnahmen effektiv umzusetzen. Dies können Unternehmensanwälte übernehmen, oder wir schlagen erfahrene Anwälte dafür auf Wunsch vor.

Wir verteidigen vereint Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, Vorstandsmitglieder von börsennotierten Unternehmen, Vertriebsleiter, Geschäftsführer von Unternehmen unterschiedlicher Größe und von kommunalen Unternehmen, Mitglieder von Aufsichtsräten und Beiratsmitglieder.

Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, Compliance-Audits durchzuführen und Sorgfaltspflichten zu erfüllen, um sowohl persönliche als auch interne Haftung gegenüber dem Unternehmen zu vermeiden. Die BSG bietet Unterstützung, wenn es um regulatorische Untersuchungen und die Vermeidung von Wettbewerbsverstößen geht. Unser umfassendes Verständnis des FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), AML (Anti-Money Laundering) und KYC (Know Your Customer) hilft dabei, internationale Sanktionen zu vermeiden und ein effektives Corporate Governance zu gewährleisten.

Bewertungen und Risikominderungsstrategien durch die BSG

Die Brillstein Security Group führt Bewertungen durch, um festzustellen, ob Ihr Projekt strafrechtliche oder andere rechtliche Risiken wie etwa Marktmanipulation oder Datenschutzverletzungenbirgt, und entwickelt daraufhin Strategien zur Minderung dieser Risiken. Wir unterstützen Sie bei verschiedenen Aspekten der Sicherstellung der Rechtskonformität, von der Verhinderung von Korruption und Wirtschaftskriminalität bis hin zur Sicherstellung des rechtskonformen Handels von Aktien, mit besonderem Fokus auf der Verhinderung von Insiderhandel und Geldwäsche.

Darüber hinaus bieten wir spezialisierte Analysen zu komplizierten Fragen der Wirtschaftskriminalität, verbunden mit Aspekten des Gesellschafts- und Steuerrechts. Die Qualität unserer Analysen basiert auf der strikten Einhaltung wissenschaftlicher Grundsätze und der umfassenden Erfahrung unserer Ermittler, die auch in der akademischen Forschung und Lehre tätig sind.

Wir entwickeln Strategien zur Minderung dieser Risiken, einschließlich der Verhinderung von Korruption und Wirtschaftsspionage. Dabei nutzen wir unser Know-how in den Bereichen Asset Tracing und forensische Analyse, um komplexe Fragen der Wirtschaftskriminalität, des Gesellschafts- und Steuerrechts zu klären.

Zeugenbeistand und Beratung durch die BSG

Unsere Ermittler bieten umfassenden Zeugenbeistand und schützen vor Selbstbelastung, insbesondere in Fällen, die Bilanzfälschung, Konfliktmineralien und Verletzungen von Aufsichtspflichten betreffen. Wir unterstützen auch in Aufsichtsverfahren und internen Unternehmensuntersuchungen.

Die BSG bietet Unterstützung und Hilfe für Einzelpersonen bei ihren Interaktionen mit Strafverfolgungsbehörden. Wir klären Zeugen ordnungsgemäß über ihre Rechte auf und bieten Beratung und Unterstützung während Vernehmungen durch Polizei, Staatsanwaltschaft und bei Gerichtsverhandlungen. Unsere Ermittler schützen Zeugen vor Selbstbelastung und gewährleisten die Einhaltung der Verfahrensnormen.

Freiwillige Offenlegung und Korrektur von Fehlern

In Fällen, in denen rechtliche Rahmenbedingungen die Berichtigung von Fehlern verlangen, unterstützt die BSG bei der freiwilligen Selbstanzeige. Dies kann zur Beilegung von Strafanzeigen führen und in Bereichen wie Steuer-, Handels- und Sozialversicherungsrecht zur Befreiung von Strafen und Bußgeldern beitragen. Unser Team hat umfassende Erfahrung in der Analyse von Fällen der Selbstanzeige bei nationalen und internationalen Banken.

Die BSG unterstützt bei der freiwilligen Selbstanzeige in Bereichen wie Steuer-, Handels- und Sozialversicherungsrecht. Unsere umfassende Erfahrung in der Analyse von Fällen der Selbstanzeige bei nationalen und internationalen Banken hilft, Strafen und Bußgelder zu vermeiden.

Nachhaltiges Wirtschaften und Corporate Social Responsibility

Die BSG berät Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen hinsichtlich Unternehmenspraktiken, ökologischer Nachhaltigkeit und Menschenrechtsfragen. Unsere Corporate Social Responsibility Task Force konzentriert sich auf die Förderung von nachhaltigem Wirtschaften und ethischen Unternehmenspraktiken.

Unsere CSR-Task Force berät zu Themen wie ökologischer Nachhaltigkeit und Menschenrechten, um ein verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu fördern. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihren sozialen und ökologischen Verantwortlichkeiten nachzukommen.

Task-Forces der BSG

Compliance:

Die BSG berät privatwirtschaftliche und öffentliche Unternehmen, Kommunen und Institutionen sowie Vorstände bei der Einführung und Unterhaltung von Compliance-Management-Systemen. Wir bieten Beratung in Aspekten der Compliance und des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, einschließlich der Etablierung von Whistleblower-Systemen.

Wir bieten umfassende Beratung in Compliance- und Wirtschaftsstrafrecht, einschließlich der Etablierung von Whistleblower-Systemen und der Beratung in Sachen Exportkontrolle.

Nachhaltiges Wirtschaften - CSR:

Unsere Taskforce Corporate Social Responsibility berät Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Menschenrechte, um ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu fördern

Unsere Taskforce setzt sich für eine nachhaltige und ethische Unternehmenspraxis ein, die den Herausforderungen von Maschinenbau, Stahl- und Rüstungskonzernen, Immobilien- und Bauunternehmen sowie Wertpapierhandels- und Investmentfirmen gerecht wird.

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• Die Brillstein Security Group ist ein internationales Netzwerk im Bereich der professionellen Sicherheitsdienste und Ermittlungsdienste. Wir sind stolz auf ein über 35 jähriges Erfahrungspotential auf höchstem professionellem Level, mit optimal ausgebildetem Sicherheitspersonal und Ermittlern aller relevanten Bereiche und Einblick in die modernen Bedürfnisse und Methoden, um alle Sicherheitsprobleme und jede Ermittlung sinnvoll, sicher und schnell lösen zu können
• Ob "einfache" Ermittlungen und Observationen, oder Detektei bzw. Wirtschaftsdetektei, Personenschutz, Begleitschutz, Personensuche und Schuldnersuche, Beweissicherung, Unternehmenssicherheit, Spionageabwehr bis hin zu internationalem Sicherheitsdienst, Private Military Services, oder Bodyguard Services - wir bieten Ihnen die Dienste, die Sie benötigen!
• Unser Schlüsselpersonal hat Jahre in offiziellen Sicherheitsdiensten und Spezialeinheiten der Welt verbracht und dort unschätzbare Erfahrungen gesammelt. Die BSG, bildet weltweit zudem auch Sicherheitspersonal und Detektive auf höchstem Niveau aus. Dadurch bleibt unser Personal ständig auf dem aktuellsten Stand und verbreitert zudem die Kontakte und baut das Netzwerk stetig aus.
• Mit unseren Partnern in Deutschland - an allen Gerichten zugelassenen Rechtsanwälten - bieten wir Ihnen auf Wunsch zudem einen vorteilhaften und kostengünstigen Komplettservice - das gesamte Verfahren aus einer Hand. Sicherheitsberatung durch unsere Sicherheitsberater und professionelle anwaltliche Vertretung im Falle nötiger Gerichtsverfahren oder Beweisverfahren bei Privatermittlungen, Wirtschaftsermittlungen, oder Wirtschaftskriminalität. Unser kostengünstiger Rechtsservice bedeutet für Sie eine hohe Kostenersparnis, gerade dann, wenn eine Rechtsschutzversicherung nicht einspringt usw.! Ansonsten kooperieren wir sehr gern auch mit Ihrem eigenen Rechtsanwalt, wenn notwendig.

Bei der Brillstein Security Group verstehen wir, dass jedes Unternehmen einzigartig ist. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie wir Ihr Unternehmen schützen und unterstützen können. Direktkontakt zum Kundendienst hier!